Обыски, прошедшие в среду в здании Национального банка Молдавии (НБМ), проводились в рамках дела о хищении 1 млрд евро из банковской системы страны. Об этом информирует пресс-служба Генеральной прокуратуры.
«Следственные мероприятия, касающиеся дела о краже из банков продолжаются. В ходе обысков в НБМ были изъяты документы», — говорится в сообщении.
Прокуратура напоминает, что в марте по данному делу были задержаны шесть человек. Среди них бывший председатель НБМ Дорин Дрэгуцану, его заместитель Эмма Табырцэ, действующие вице-председатели Ион Стурзу и Аурелиу Чинчлей, а также другие ответственные лица. Их обвиняют в соучастии в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.
Коррупционный скандал, связанный с выводом из банковской системы Молдавии около 1 млрд евро, что составляло более 20% ВВП страны, разгорелся в 2015 году и спровоцировал акции протеста, падение двух правительств и развал правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. В отчете международного детективного бюро Kroll («Кролл»), которое по просьбе правительства Молдавии провело свое расследование банковского хищения, говорится, что деньги были выведены через «Банка де экономий», «Банка сочиалэ» и «Унибанк», контролировавшихся бизнесменом Иланом Шором, осужденным в 2017 году на 7,5 года тюрьмы. Похищенные деньги найти пока не удалось, бремя их возврата было возложено на государственный бюджет.